Aydın İl Jandarma Komutanlığı, elebaşılığını H.Ö.’nün yaptığı ve hesaplarında toplamda 1 milyar 150 milyon TL işlem hacmi bulunan dev bir dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik çok aşamalı bir operasyon düzenledi. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak tamamı tutuklandı.
Çok İllere Yayılan Şebeke Çökertildi
Aydın merkezli olarak Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul olmak üzere toplam 27 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar, suç örgütünün ne denli geniş bir ağa sahip olduğunu gözler önüne serdi.
“Şirinleme Yöntemi” ve Paravan Şirketlerle Kara Para Aklama
Jandarma KOM Şube Müdürlüğü’nün detaylı çalışmaları sonucunda şüphelilerin, tatil için bir işletmeye başvuran şahısların kart bilgilerini ele geçirdikleri tespit edildi. Elde ettikleri haksız kazançları, “Şirinleme Yöntemi” adı verilen bir teknikle kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi. (Şirinleme yöntemi, suç gelirlerinin dikkat çekmemek için küçük parçalara bölünerek farklı kişiler veya hesaplar üzerinden finans sistemine sokulmasıdır.)
Örgütün, bu illegal yollarla elde ettiği paraları aklamak için paravan şirketler aracılığıyla taşınmaz alım/satımı yaptığı ve bu yolla kara para akladığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, örgütün toplamda 1 milyar 150 milyon TL’lik dudak uçuklatan bir para hacmine ulaştığı belirlendi.
Yüklü Miktarda Mal Varlığına El Konuldu
Operasyon sonucunda, şüphelilere ait çok sayıda delil ve mal varlığına el konuldu. Ele geçirilenler arasında çok miktarda döviz, çok sayıda cep telefonu, bellek ve tablet bulunuyor. Ayrıca, şüphelilere ait 484 adet banka hesabı ile toplam 201.5 milyon TL değerinde 16 adet taşınmaz, 1 adet şirket ve 14 adet araca da el konuldu.
Yakalanan şüpheliler hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldı. Bu dev operasyon, jandarmanın suç örgütleriyle ve özellikle finansal suçlarla mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gösterdi.
YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)